Justice News.

ROCHESTER, NY – USA Advokat William J. Hochul, Jr., kunngjorde i dag at en foderal grand jury i Rochester har returnert en 23-talls anklagelse lading Paul Borrelli, 66, og Joseph Ruff, 32, bade Rochester, NY og Mark Ruff, 40, av Connecticut, med a drive en ulovlig gambling virksomhet.

Anklagelsen belaster ogsa Borrelli med 12 teller hvitvasking, to teller som involverer innskudd av gambling, fortsetter i virksomhetsregnskap holdt av to Rochester-selskaper for a skjule innholdet av gamblinginntekter, og 10 teller for a gjennomfore finansielle transaksjoner som pavirker interstate handel som involverte over $ 10 000 av utbytte av ulovlig gamblingaktivitet. Joseph Ruff ble belastet 10 tonn av hvitvasking av penger, tre trekk for a involvere innskudd av gambling fortsetter inn i spesifiserte bankkontoer for a skjule innholdet av gamblinginntektene og 10 teller for a gjennomfore finansielle transaksjoner som pavirker interstate handel som involverte over $ 10.000 av utbytte av ulovlig gamblingaktivitet.

Hvis de blir domt for ulovlig gambling lovovertredelse, star de tiltalte overfor en maksimumsdom pa fem ar i fengsel og en boter pa $ 250.000. Hvis domt for hvitvasking av penger, star Paul Borrelli og Joseph Ruff overfor en maksimumsdom pa opptil 20 ars fengsel og en boter pa $ 500.000. I tillegg vil de tiltalte v re palagt a miste $ 76 millioner i amerikansk valuta, summen av penger tilsvarer den totale mengden av brutto innsatser involvert i den ulovlige gambling-virksomheten, seks bankkontoer, tre virkelige eiendommer og et kjoretoy.

Assisterende amerikansk advokat Robert A. Marangola, som handterer saken, uttalte at ifolge anklagepunktet, siden januar 2012 har Borrelli, Joseph Ruff og Mark Ruff utfort en ulovlig gamblingvirksomhet som involverer sportsbetting som utnyttet flere offshore internet gambling nettsteder. De tiltalte ga betters med en konto og et passord som tillot dem a plassere innsatser pa ulike sportsbegivenheter over nettstedene. Nettstedene gir «linjen» og talte totalt vunnet eller tapt av spillerne. Kontantbetalinger for a avgjore innsatser oppstod vanligvis ved ansiktsmoter, avslag pa boliger eller Marina Bar (eid og ledet av Borrelli og Joseph Ruff), FedEx-leveranser og bankinnskudd.

Borrelli ble arrestert ved sin bolig ved 31B Veldor Park i byen Rochester, og Joseph Ruff ble arrestert i dag ved sin bolig pa 360 Edgemere Drive, en innsjoerbolig pa Lake Ontario. Sammen med deres arrestasjoner i morges, ble foderale sokegarantier henrettet pa hver av deres boliger. Under sokene ble politiet handtert over $ 80 000 i gambling fortjeneste utsatt pa forskjellige steder.

Borrelli og Joseph Ruff ble arraigned i ettermiddag for magistratdommer Marian W. Payson og utgitt pa egen anerkjennelse. De kommer tilbake i retten 1. juli 2014.

En arrestordre er utstedt for Mark Ruff.

Anklage er kulminasjonen av en undersokelse som ble gjennomfort av Arbeidsstyrken for organisert kriminalitet, som inkluderte Monroe County District Attorney’s Office, under ledelse av District Attorney Sandra Doorley, Federal Bureau of Investigation, Internal Revenue Service, under ledelse av Shantelle P. Kitchen, fungerende Special Agent i Charge, New York Field Office, Rochester Police Department, under ledelse av Chief Michael Ciminelli, narkotikaforvaltningsadministrasjon, under ledelse av saksbehandler Specialist i Charge James J. Hunt, New York Field Division, Bureau for alkohol, tobakk, skytevapen og eksplosiver, under ledelse av Special Agent in Charge, Thomas J. Cannon, New York Field Division, Hellas Police Department, under ledelse av Chief Patrick Phelan, og Webster Police Department, under ledelse av Chief Gerald Pickering.

OnGuard Online.

Besok den foderale regjeringens nettsted for a hjelpe deg a v re trygg, sikker og ansvarlig online.

A sorge for at ofre for foderale forbrytelser blir behandlet med medfolelse, rettferdighet og respekt.


Vil du spille i det beste kasinoet? Vi fant det for deg. Registrer deg nå!